Специалист по финансовому мониторингу: где пройти обучение и получить удостоверение
Справочные сведения о программе повышения квалификации: какой документ подтверждает обновлённую квалификацию, что входит в программу и где этот документ требуют.
Бесплатно, без звонков и регистрации
Справочные данные по программе. Что требуют именно в вашей ситуации, разберём в чате.
Уточнить по вашей ситуации
Справочная бесплатная, персональные данные не нужны — паспорт, СНИЛС, телефон и почту в чат отправлять не надо.
При переходе на должность, связанную с финансовым мониторингом, работодатель проверяет наличие актуального удостоверения о повышении квалификации. Программа «Специалист по финансовому мониторингу» как раз даёт такой документ - удостоверение, которое подтверждает, что специалист обновил знания по уже имеющейся квалификации. Это не освоение новой профессии с нуля, а углубление компетенций для тех, кто уже имеет высшее образование и работает или планирует работать в сфере противодействия легализации доходов.
Обучение по этой программе проходят в лицензированных учебных центрах. После итоговой аттестации работник получает удостоверение, которое предъявляет при назначении на должности специалиста-эксперта или руководителя подразделения по ПОД/ФТ. Документ остаётся на руках и служит основанием для расширения круга задач в рамках финансового мониторинга.
Специалист по финансовому мониторингу - программа повышения квалификации, которая систематизирует и обновляет знания действующих работников в сфере противодействия легализации доходов. В ходе обучения разбираются методы анализа финансовых операций клиентов, позволяющие выявлять признаки связи сделок с отмыванием преступных доходов. Слушатели отрабатывают навыки сбора информации из открытых источников и профессиональных объединений, проверки гипотез о моделях отмывания, а также принятия решений о проведении финансового расследования. Практическая сторона включает разработку плана мероприятий по расследованию, определение потребности в дополнительных данных и проверку полученной информации по результатам выявления операций, подлежащих контролю.
Программа также охватывает организацию работы подразделения по ПОД/ФТ: от разработки правил внутреннего контроля до реализации этих правил и выявления операций, подлежащих контролю. Отдельное внимание уделяется подготовке аналитических материалов для принятия мер и предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также разработке методик проведения анализа информации. Таким образом, «Специалист по финансовому мониторингу» даёт инструменты для решения как операционных, так и управленческих задач в области финансового мониторинга, включая проведение финансовых расследований и организацию внутреннего контроля.
Что входит в программу
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
- Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
- Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
- Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
- Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
- Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
На каких должностях требуют этот документ
Как получают этот документ
Частые вопросы
Чем диплом о переподготовке отличается от удостоверения
Это документы разных программ. Диплом о профессиональной переподготовке подтверждает новую квалификацию и право работать по другому направлению. Удостоверение о повышении квалификации подтверждает, что знания по уже имеющейся квалификации обновлены. Какой из двух документов нужен, видно из формулировки требования работодателя.
Кто выдаёт документы о дополнительном профессиональном образовании
Образовательная организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. Лицензию выдаёт региональный орган по надзору в сфере образования, её номер и статус открыты в реестрах.
Справочная обучение не ведёт и документы не выдаёт. Она подсказывает, какой документ требуется по вашей ситуации, и где его оформляют легально.
Как проверить документ в реестре
Сведения о выданных документах ДПО вносятся в федеральный реестр ФИС ФРДО, который ведёт Рособрнадзор. Проверка идёт на сайте Рособрнадзора по фамилии, номеру документа и году выдачи.
Записи в реестре достаточно, чтобы отдел кадров убедился в подлинности документа, отдельный запрос в учебный центр для этого не нужен.
Где получить такой документ
В учебном центре, у которого есть лицензия на образовательную деятельность и который вносит сведения о выданных документах в ФИС ФРДО.
Опишите ситуацию в чате: справочная уточнит, какой документ от вас требуют, и подберёт подходящие центры.
Кого допускают к программам ДПО
Тех, у кого есть законченное среднее профессиональное или высшее образование. Это условие части 3 статьи 76 закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, и оно одинаково для обоих видов программ. Профиль базового диплома значения не имеет.
Нужно ли ездить на занятия
Нет, программы ДПО проходят дистанционно. Учебные материалы и итоговая аттестация доступны онлайн, поэтому обучение совмещают с работой.
Что подтверждает удостоверение о повышении квалификации
Оно подтверждает, что по уже имеющейся квалификации пройдена программа обучения и знания обновлены. Новую профессию удостоверение не даёт и должность само по себе не меняет.
Даёт ли удостоверение допуск к работе
Нет, допуск оформляют отдельно. Допуск, группу или отметку об аттестации даёт комиссия работодателя либо надзорный орган, у каждого свой порядок. Удостоверение подтверждает пройденное обучение, и без него к проверке знаний обычно не допускают.